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辉煌国际线上开户_中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

发布时间: 2020-01-11 19:15:30来源:互联网 

辉煌国际线上开户_中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

辉煌国际线上开户,证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2019-081

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2019年10月25日以电子邮件、电话方式通知全体董事,并于2018年10月28日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2.本次会议应出席的董事人数9人,实际参加本次董事会表决的董事共9人,分别是龚俊强、邱盛平、李文飚、沙重九、肖明志、王志伟、王晋疆、刘麟放、江绍基,本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由董事长龚俊强先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

3.会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》

《中山联合光电科技股份有限公司2019年第三季度报告及摘要公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;本议案获通过。

三、备查文件

1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年10月28日

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